AtivaCNPJ 34.753.367/0001-06MATRIZ · Icara/SC

GMS INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA

Promoção de Vendas · CNAE 7319002 · 1 sócio · capital social R$ 99.800,00 · fundada em 2019.

Capital social acima de 95% das 840.318 empresas do CNAE 7319002 no Brasil · acima de 95% em SC. Fonte: Receita Federal.

A Gms Intermediacoes Financeiras Ltda (CNPJ 34.753.367/0001-06) é uma empresa ativa em Icara/SC. Classificada como microempresa. Capital social declarado de R$ 99.800,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteForte

6 anos de atividade

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gms Intermediacoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Teia societária

1 vínculo direto · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: GMS INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA
Nome fantasia: Gms Intermediacoes Financeiras
CNPJ (matriz): 34.753.367/0001-06
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 99.800,00
Abertura: 03/09/2019
Atividade principal (CNAE): 7319002 · Promoção de vendas
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Manoel Joao Rodrigues Rodovia, 2591, Espigao, Icara/SC

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

7319002 · Promoção de vendas

Atividades secundárias (5)

Além da atividade principal, GMS INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Correspondentes de instituições financeiras, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de teleatendimento, Atividades de cobranças e informações cadastrais.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Gustavo Matias da Silva	Sócio-Administrador	*.005.664-	03/09/2019

Perguntas frequentes

A empresa Gms Intermediacoes Financeiras Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gms Intermediacoes Financeiras Ltda (CNPJ 34.753.367/0001-06) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/09/2019.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Gms Intermediacoes Financeiras Ltda?

O CNPJ da matriz é 34.753.367/0001-06. A atividade econômica principal (CNAE 7319002) é Promoção de vendas.

Quem são os sócios da Gms Intermediacoes Financeiras Ltda?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Gms Intermediacoes Financeiras Ltda?

O capital social declarado da Gms Intermediacoes Financeiras Ltda é de R$ 99.800,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Gms Intermediacoes Financeiras Ltda?

A matriz da Gms Intermediacoes Financeiras Ltda está localizada em Icara/SC, no bairro Espigao. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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