ALUME TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 3 sócios · capital social R$ 7.145.145,00 · fundada em 2019.
Alume Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda, CNPJ 35.486.431/0001-94, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Barueri/SP, ativa. Início de atividade em 12/11/2019. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Alume Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Alume Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ALUME TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 35.486.431/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.145.145,00
- Abertura
- 12/11/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 503, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ALUME TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6203100 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Contratos públicos
PNCPAlume Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda consta como fornecedora em 1 contrato(s) público(s) registrado(s) no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), com 1 órgão(s) contratante(s), entre 05/05/2025 e 05/05/2025.
- São Caetano do Sul/SPCREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil na forma de Banco múltip…1 contrato
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alume Holding S.A. | Sócio | 55.665.398/0001-77 | 23/07/2024 |
| Felipe Weinfeld | Administrador | ***.000.527-** | 12/11/2019 |
| Pedro Gustavo Silveira | Administrador | ***.004.188-** | 12/11/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Alume Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Alume Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda (CNPJ 35.486.431/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 12/11/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Alume Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda?
O CNPJ da matriz é 35.486.431/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Alume Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Alume Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda?
O capital social declarado da Alume Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda é de R$ 7.145.145,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Alume Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda?
A matriz da Alume Tecnologia e Servicos Financeiros Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão