IMPERIUM BANK LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 52.000.000,00 · fundada em 2021.
Imperium Bank Ltda, CNPJ 44.384.534/0001-34, está ativa e atua em Barueri/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 52.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Imperium Bank Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- IMPERIUM BANK LTDA
- Nome fantasia
- Imperium Bank
- CNPJ (matriz)
- 44.384.534/0001-34
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 52.000.000,00
- Abertura
- 26/11/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Copacabana, 325, Dezoito do Forte Empresarial/Alphaville., Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, IMPERIUM BANK LTDA também exerce Administração de cartões de crédito, Operadoras de cartões de débito, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Filipe Pires Iannie | Sócio-Administrador | ***.002.920-** | 26/11/2021 |
| Giselle Mateus Wiles Barbosa | Sócio | ***.002.649-** | 26/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Imperium Bank Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Imperium Bank Ltda (CNPJ 44.384.534/0001-34) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/11/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Imperium Bank Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.384.534/0001-34. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Imperium Bank Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Imperium Bank Ltda?
O capital social declarado da Imperium Bank Ltda é de R$ 52.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Imperium Bank Ltda?
A matriz da Imperium Bank Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Dezoito do Forte Empresarial/Alphaville.. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.