AtivaCNPJ 35.513.719/0001-00MATRIZ · Recife/PE

MBB - MARINA BANK BRASIL LTDA

Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2019.

Capital social acima de 95% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 99% em PE. Fonte: Receita Federal.

Mbb - Marina Bank Brasil Ltda, CNPJ 35.513.719/0001-00, está ativa e atua em Recife/PE no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

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Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios · sócio pessoa jurídica

Histórico e porteForte

6 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mbb - Marina Bank Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
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Teia societária

2 vínculos diretos · rede expandida + UBO no DossiêVer rede completa

Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: MBB - MARINA BANK BRASIL LTDA
Nome fantasia: Marina Bank
CNPJ (matriz): 35.513.719/0001-00
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 1.000.000,00
Abertura: 14/11/2019
Atividade principal (CNAE): 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Antonio de Goes, 275, Pina, Recife/PE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6619302 · Correspondentes de instituições financeiras

Atividades secundárias (6)

Além da atividade principal, MBB - MARINA BANK BRASIL LTDA também exerce Bancos múltiplos, com carteira comercial, Bancos múltiplos, sem carteira comercial, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Administração de cartões de crédito, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Eduardo Pessoa de Carvalho	Sócio-Administrador	*.000.446-	14/11/2019
Pacific Enterprise Participacoes Ltda	Sócio	08.988.782/0001-20	18/06/2021

Estabelecimentos (1 filial)

CNPJ	Situação	Local
35.513.719/0002-91	Ativa	Sao Paulo/SP

Perguntas frequentes

A empresa Mbb - Marina Bank Brasil Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mbb - Marina Bank Brasil Ltda (CNPJ 35.513.719/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/11/2019.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Mbb - Marina Bank Brasil Ltda?

O CNPJ da matriz é 35.513.719/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.

Quem são os sócios da Mbb - Marina Bank Brasil Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Mbb - Marina Bank Brasil Ltda?

O capital social declarado da Mbb - Marina Bank Brasil Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Mbb - Marina Bank Brasil Ltda?

A matriz da Mbb - Marina Bank Brasil Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Pina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Mbb - Marina Bank Brasil Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Mbb - Marina Bank Brasil Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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