Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2019.
Mbb - Marina Bank Brasil Ltda, CNPJ 35.513.719/0001-00, está ativa e atua em Recife/PE no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
6 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mbb - Marina Bank Brasil Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MBB - MARINA BANK BRASIL LTDA também exerce Bancos múltiplos, com carteira comercial, Bancos múltiplos, sem carteira comercial, Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Administração de cartões de crédito, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Eduardo Pessoa de Carvalho | Sócio-Administrador | ***.000.446-** | 14/11/2019 |
| Pacific Enterprise Participacoes Ltda | Sócio | 08.988.782/0001-20 | 18/06/2021 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mbb - Marina Bank Brasil Ltda (CNPJ 35.513.719/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/11/2019.
O CNPJ da matriz é 35.513.719/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Mbb - Marina Bank Brasil Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Mbb - Marina Bank Brasil Ltda está localizada em Recife/PE, no bairro Pina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Sim. Além da matriz, a Mbb - Marina Bank Brasil Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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