AtivaCNPJ 55.075.269/0001-29MATRIZ · Recife/PE

BMX LIMITADA

Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 500.000,00 · fundada em 2024.

Capital social acima de 95% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 95% em PE. Fonte: Receita Federal.

Dados públicos da Bmx Limitada, CNPJ 55.075.269/0001-29: situação ativa, em Recife/PE, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 500.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

1 sócio

Histórico e porteAtenção

2 anos de atividade

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Bmx Limitada (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: BMX LIMITADA
Nome fantasia: Banco Bmx
CNPJ (matriz): 55.075.269/0001-29
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 500.000,00
Abertura: 09/05/2024
Atividade principal (CNAE): 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Coronel Anizio Rodrigues Coelho, 464, Boa Viagem, Recife/PE

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6619302 · Correspondentes de instituições financeiras

Atividades secundárias (8)

Além da atividade principal, BMX LIMITADA também exerce Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Marketing direto, Consultoria em publicidade, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Thiago Gomes da Costa	Sócio-Administrador	*.004.058-	09/05/2024

Perguntas frequentes

A empresa Bmx Limitada está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Bmx Limitada (CNPJ 55.075.269/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/05/2024.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Bmx Limitada?

O CNPJ da matriz é 55.075.269/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.

Quem são os sócios da Bmx Limitada?

O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Bmx Limitada?

O capital social declarado da Bmx Limitada é de R$ 500.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Bmx Limitada?

A matriz da Bmx Limitada está localizada em Recife/PE, no bairro Boa Viagem. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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