TRANSCHEMICAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - SCP
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. · CNAE 4930201 · 2 sócios · capital social R$ 11.950.000,00 · fundada em 2019.
Dados públicos da Transchemical Transporte e Logistica Ltda - Scp, CNPJ 35.662.484/0001-19: situação ativa, em Lauro de Freitas/BA, no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.. Capital social de R$ 11.950.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Transchemical Transporte e Logistica Ltda - Scp.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transchemical Transporte e Logistica Ltda - Scp (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSCHEMICAL TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - SCP
- CNPJ (matriz)
- 35.662.484/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade em Conta de Participação
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 11.950.000,00
- Abertura
- 10/09/2019
- Atividade principal (CNAE)
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joao Chagas Ortins de Freitas, 577, Buraquinho, Lauro de Freitas/BA
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Raphael Caetano Machado de Oliveira | Administrador | ***.001.347-** | 10/09/2019 |
| Transchemical Transportes e Logistica Ltda | Sócio Ostensivo | 22.037.107/0001-47 | 10/09/2019 |
Perguntas frequentes
A empresa Transchemical Transporte e Logistica Ltda - Scp está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transchemical Transporte e Logistica Ltda - Scp (CNPJ 35.662.484/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/09/2019.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transchemical Transporte e Logistica Ltda - Scp?
O CNPJ da matriz é 35.662.484/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 4930201) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal..
Quem são os sócios da Transchemical Transporte e Logistica Ltda - Scp?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transchemical Transporte e Logistica Ltda - Scp?
O capital social declarado da Transchemical Transporte e Logistica Ltda - Scp é de R$ 11.950.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transchemical Transporte e Logistica Ltda - Scp?
A matriz da Transchemical Transporte e Logistica Ltda - Scp está localizada em Lauro de Freitas/BA, no bairro Buraquinho. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão