BANCO FLIX PAY LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 3 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2020.
A Banco Flix Pay Ltda (CNPJ 37.181.182/0001-54) é uma empresa ativa em Resende/RJ. Classificada como empresa de pequeno porte. Capital social declarado de R$ 200.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO FLIX PAY LTDA
- Nome fantasia
- Flix Pay
- CNPJ (matriz)
- 37.181.182/0001-54
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 19/05/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Albino de Almeida, 46, Campos Eliseos, Resende/RJ
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ismael Carlos da Rocha Pensabem Ribeiro | Administrador | ***.003.764-** | 19/05/2020 |
| Map Holding e Participacoes Ltda | Sócio | 36.532.284/0001-04 | 19/05/2020 |
| Topo Transportes e Turismo Ltda | Sócio | 07.534.892/0001-50 | 07/07/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Flix Pay Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Flix Pay Ltda (CNPJ 37.181.182/0001-54) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/05/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Flix Pay Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.181.182/0001-54. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Banco Flix Pay Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Flix Pay Ltda?
O capital social declarado da Banco Flix Pay Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Flix Pay Ltda?
A matriz da Banco Flix Pay Ltda está localizada em Resende/RJ, no bairro Campos Eliseos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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