MONEY INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA
Atividades de Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios Em Geral, Exceto Imobiliários · CNAE 7490104 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 54.475.170/0001-51, a Money Intermediacoes e Negocios Ltda encontra-se ativa em Resende/RJ. Atua no ramo de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Em atividade desde 26/03/2024. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Money Intermediacoes e Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- MONEY INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 54.475.170/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 26/03/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- do Rosario, 1536, Centro, Resende/RJ
Atividades econômicas
Além da atividade principal, MONEY INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, Corretoras de câmbio, Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas.
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4511102 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
- 6612603 · Corretoras de câmbio
- 6821801 · Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 7490105 · Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcio Cunha Lopes | Sócio-Administrador | ***.002.697-** | 26/03/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Money Intermediacoes e Negocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Money Intermediacoes e Negocios Ltda (CNPJ 54.475.170/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 26/03/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Money Intermediacoes e Negocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 54.475.170/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 7490104) é Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Quem são os sócios da Money Intermediacoes e Negocios Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Money Intermediacoes e Negocios Ltda?
O capital social declarado da Money Intermediacoes e Negocios Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Money Intermediacoes e Negocios Ltda?
A matriz da Money Intermediacoes e Negocios Ltda está localizada em Resende/RJ, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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