AV HERITAGE HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 1 sócio · capital social R$ 8.730.740.000,00 · fundada em 2020.
Av Heritage Holding Ltda, CNPJ 37.208.924/0001-98, está ativa e atua em Curitiba/PR no ramo de holdings de instituições financeiras. Capital social de R$ 8.730.740.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- AV HERITAGE HOLDING LTDA
- Nome fantasia
- Av Holding
- CNPJ (matriz)
- 37.208.924/0001-98
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 8.730.740.000,00
- Abertura
- 22/05/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Francisco Derosso, 2747, Xaxim, Curitiba/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, AV HERITAGE HOLDING LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andre Luiz Correa Veronese | Sócio-Administrador | ***.002.706-** | 22/05/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Av Heritage Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Av Heritage Holding Ltda (CNPJ 37.208.924/0001-98) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/05/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Av Heritage Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 37.208.924/0001-98. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Av Heritage Holding Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Av Heritage Holding Ltda?
O capital social declarado da Av Heritage Holding Ltda é de R$ 8.730.740.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Av Heritage Holding Ltda?
A matriz da Av Heritage Holding Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Xaxim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.