EBANX HOLDING DE PAGAMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 37.673.663,00 · fundada em 2021.
Ebanx Holding de Pagamentos Ltda está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Curitiba/PR, sob o CNPJ 41.945.887/0001-78. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ebanx Holding de Pagamentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- EBANX HOLDING DE PAGAMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 41.945.887/0001-78
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 37.673.663,00
- Abertura
- 14/05/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marechal Deodoro, 630, Centro, Curitiba/PR
Atividades econômicas
Além da atividade principal, EBANX HOLDING DE PAGAMENTOS LTDA também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ebanx Brasil Holding Ltda | Sócio | 26.545.167/0001-21 | 14/05/2021 |
| Joao Guilherme Del Valle | Administrador | ***.005.946-** | 14/05/2021 |
| Wagner Alexis Ruiz | Administrador | ***.009.324-** | 14/05/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Ebanx Holding de Pagamentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ebanx Holding de Pagamentos Ltda (CNPJ 41.945.887/0001-78) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 14/05/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Ebanx Holding de Pagamentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.945.887/0001-78. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Ebanx Holding de Pagamentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Ebanx Holding de Pagamentos Ltda?
O capital social declarado da Ebanx Holding de Pagamentos Ltda é de R$ 37.673.663,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Ebanx Holding de Pagamentos Ltda?
A matriz da Ebanx Holding de Pagamentos Ltda está localizada em Curitiba/PR, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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