DANIELE SANTOS DE CASTRO
Comércio Varejista de Materiais de Construção Em Geral · CNAE 4744099 · capital social R$ 20.000,00 · fundada em 2020.
Daniele Santos de Castro está ativa e no ramo de comércio varejista de materiais de construção em geral em Teofilandia/BA, sob o CNPJ 37.779.180/0001-61. Porte: microempresa. Não há sócios no quadro societário público.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Não há vínculos societários públicos registrados para DANIELE SANTOS DE CASTRO.
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DANIELE SANTOS DE CASTRO
- Nome fantasia
- Mariano Material de Construcao
- CNPJ (matriz)
- 37.779.180/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Empresário (Individual)
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 20.000,00
- Abertura
- 20/07/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 4744099 · Comércio varejista de materiais de construção em geral
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Povoado do Setor, S/N, Zona Rural, Teofilandia/BA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DANIELE SANTOS DE CASTRO também exerce Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
Perguntas frequentes
A empresa Daniele Santos de Castro está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Daniele Santos de Castro (CNPJ 37.779.180/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/07/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Daniele Santos de Castro?
O CNPJ da matriz é 37.779.180/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 4744099) é Comércio varejista de materiais de construção em geral.
Quem são os sócios da Daniele Santos de Castro?
Não há sócios registrados no quadro societário público desta empresa na base da Receita Federal.
Qual o capital social da Daniele Santos de Castro?
O capital social declarado da Daniele Santos de Castro é de R$ 20.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Daniele Santos de Castro?
A matriz da Daniele Santos de Castro está localizada em Teofilandia/BA, no bairro Zona Rural. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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