HOLDING P. FANTI LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 5 sócios · capital social R$ 884.000,00 · fundada em 2020.
Dados públicos da Holding P. Fanti Ltda, CNPJ 38.153.142/0001-61: situação ativa, em Garibaldi/RS, no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 884.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Holding P. Fanti Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Holding P. Fanti Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HOLDING P. FANTI LTDA
- Nome fantasia
- Holding P. Fanti
- CNPJ (matriz)
- 38.153.142/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 884.000,00
- Abertura
- 19/08/2020
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Branco, 578, Centro, Garibaldi/RS
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HOLDING P. FANTI LTDA também exerce Gestão de ativos intangíveis não-financeiros.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Fanti | Sócio | ***.006.082-** | 19/08/2020 |
| Fabricio Fanti | Sócio | ***.006.132-** | 19/08/2020 |
| Leonardo Fanti | Sócio | ***.004.188-** | 19/08/2020 |
| Maria Luiza Cattelan Fanti | Administrador | ***.006.164-** | 19/08/2020 |
| Paulo Fanti | Sócio-Administrador | ***.006.272-** | 19/08/2020 |
Perguntas frequentes
A empresa Holding P. Fanti Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Holding P. Fanti Ltda (CNPJ 38.153.142/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/08/2020.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Holding P. Fanti Ltda?
O CNPJ da matriz é 38.153.142/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Holding P. Fanti Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Holding P. Fanti Ltda?
O capital social declarado da Holding P. Fanti Ltda é de R$ 884.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Holding P. Fanti Ltda?
A matriz da Holding P. Fanti Ltda está localizada em Garibaldi/RS, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão