Compra e Venda de Imóveis Próprios · CNAE 6810201 · 2 sócios · capital social R$ 6.279.268,36 · fundada em 2020.
Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda Scp Ii está ativa e no ramo de compra e venda de imóveis próprios em Marilia/SP, sob o CNPJ 40.546.885/0001-43. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios · sócio pessoa jurídica
5 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda Scp Ii (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, SWISS PARK CAIEIRAS INCORPORADORA SPE LTDA SCP II também exerce Incorporação de empreendimentos imobiliários, Loteamento de imóveis próprios.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ricardo Anversa | Administrador | ***.004.528-** | 03/11/2020 |
| Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda | Sócio Ostensivo | 30.561.477/0001-07 | 03/11/2020 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda Scp Ii (CNPJ 40.546.885/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 03/11/2020.
O CNPJ da matriz é 40.546.885/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 6810201) é Compra e venda de imóveis próprios.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda Scp Ii é de R$ 6.279.268,36, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Swiss Park Caieiras Incorporadora Spe Ltda Scp Ii está localizada em Marilia/SP, no bairro Parque das Industrias. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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