QI HOLDING FINANCEIRA LTDA.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 3 sócios · capital social R$ 808.720.704,00 · fundada em 2021.
Qi Holding Financeira Ltda. está ativa e no ramo de holdings de instituições financeiras em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 40.852.432/0001-45. Porte: demais. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Qi Holding Financeira Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- QI HOLDING FINANCEIRA LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 40.852.432/0001-45
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 808.720.704,00
- Abertura
- 15/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Reboucas, 2.942, Pinheiros, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Pedro Henrique Coury Mac Dowell | Administrador | ***.003.856-** | 15/02/2021 |
| Qi Participacoes Ltda | Sócio | 42.770.550/0001-30 | 27/09/2021 |
| Qi Partners Holding Ii Ltda | Sócio | 49.103.720/0001-71 | 13/01/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Qi Holding Financeira Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Qi Holding Financeira Ltda. (CNPJ 40.852.432/0001-45) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Qi Holding Financeira Ltda.?
O CNPJ da matriz é 40.852.432/0001-45. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Qi Holding Financeira Ltda.?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Qi Holding Financeira Ltda.?
O capital social declarado da Qi Holding Financeira Ltda. é de R$ 808.720.704,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Qi Holding Financeira Ltda.?
A matriz da Qi Holding Financeira Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Pinheiros. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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