POSTO MALONI LTDA
Comércio Varejista de Combustíveis Para Veículos Automotores · CNAE 4731800 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 41.001.636/0001-35, a Posto Maloni Ltda encontra-se ativa em Jales/SP. Atua no ramo de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores. Em atividade desde 25/02/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Posto Maloni Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- POSTO MALONI LTDA
- Nome fantasia
- Posto Maloni
- CNPJ (matriz)
- 41.001.636/0001-35
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 25/02/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Alfonso Rossafa Molina, 2834, Jardim Ana Cristina, Jales/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, POSTO MALONI LTDA também exerce Comércio varejista de bebidas, Tabacaria, Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Sidney Maloni | Sócio-Administrador | ***.006.915-** | 25/02/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Posto Maloni Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Posto Maloni Ltda (CNPJ 41.001.636/0001-35) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/02/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Posto Maloni Ltda?
O CNPJ da matriz é 41.001.636/0001-35. A atividade econômica principal (CNAE 4731800) é Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.
Quem são os sócios da Posto Maloni Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Posto Maloni Ltda?
O capital social declarado da Posto Maloni Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Posto Maloni Ltda?
A matriz da Posto Maloni Ltda está localizada em Jales/SP, no bairro Jardim Ana Cristina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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