GNEM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 3 sócios · capital social R$ 440.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 42.469.876/0001-21, a Gnem Participacoes e Investimentos Ltda encontra-se ativa em Itajuba/MG. Atua no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Em atividade desde 25/06/2021. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Gnem Participacoes e Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- GNEM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 42.469.876/0001-21
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 440.000,00
- Abertura
- 25/06/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Dona Lucinda Carneiro, 457, Morro Chic, Itajuba/MG
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Georges Nakhle El Mouallem | Sócio-Administrador | ***.000.875-** | 25/06/2021 |
| Hassan Georges El Mouallem | Sócio | ***.004.147-** | 25/06/2021 |
| Wissam Georges El Mouallem | Sócio | ***.003.355-** | 25/06/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Gnem Participacoes e Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Gnem Participacoes e Investimentos Ltda (CNPJ 42.469.876/0001-21) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 25/06/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Gnem Participacoes e Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 42.469.876/0001-21. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Gnem Participacoes e Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Gnem Participacoes e Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Gnem Participacoes e Investimentos Ltda é de R$ 440.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Gnem Participacoes e Investimentos Ltda?
A matriz da Gnem Participacoes e Investimentos Ltda está localizada em Itajuba/MG, no bairro Morro Chic. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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