Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 18.000.000.000,00 · fundada em 2021.
Mg Net Consultoria Servicos Financeiros Investimentos e Aplicacoes Ltda, CNPJ 42.613.707/0001-13, está ativa e atua em Sao Paulo/SP no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 18.000.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
4 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Mg Net Consultoria Servicos Financeiros Investimentos e Aplicacoes Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, MG NET CONSULTORIA SERVICOS FINANCEIROS INVESTIMENTOS E APLICACOES LTDA também exerce Comissaria de despachos, Atividades de despachantes aduaneiros, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Peritos e avaliadores de seguros, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Design de produto, Locação de mão-de-obra temporária, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luiz Guilherme Lessa de Franca | Sócio-Administrador | ***.002.431-** | 06/07/2021 |
| Marlene Mateus Lessa de Franca | Sócio | ***.007.780-** | 26/01/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Mg Net Consultoria Servicos Financeiros Investimentos e Aplicacoes Ltda (CNPJ 42.613.707/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/2021.
O CNPJ da matriz é 42.613.707/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Mg Net Consultoria Servicos Financeiros Investimentos e Aplicacoes Ltda é de R$ 18.000.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Mg Net Consultoria Servicos Financeiros Investimentos e Aplicacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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