AtivaCNPJ 44.670.626/0001-80MATRIZ · Sao Paulo/SP

TOWER CONSULTORIA SERVICOS FINANCEIROS, INVESTIMENTO E APLICACOES LTDA

Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 18.000.000.000,00 · fundada em 2021.

Capital social acima de 99% das 13.066 empresas do CNAE 6619399 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.

Tower Consultoria Servicos Financeiros, Investimento e Aplicacoes Ltda está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 44.670.626/0001-80. Porte: microempresa. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.

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Sinal de risco

Baixopreliminar

Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.

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Leitura preliminar da Sentinela

Dados públicos oficiais

Risco baixo

Leitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

2 sócios

Histórico e porteForte

4 anos de atividade · capital expressivo

Nada consta nas bases públicas consultadas — sanções, dívida ativa, ambiental e contratos.

Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Nada consta

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TOWER CONSULTORIA SERVICOS FINANCEIROS, INVESTIMENTO E APLICACOES LTDA
Nome fantasia: Tower Bank
CNPJ (matriz): 44.670.626/0001-80
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Microempresa
Capital social: R$ 18.000.000.000,00
Abertura: 23/12/2021
Atividade principal (CNAE): 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Paulista, 1636, Bela Vista, Sao Paulo/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Atividades secundárias (11)

Além da atividade principal, TOWER CONSULTORIA SERVICOS FINANCEIROS, INVESTIMENTO E APLICACOES LTDA também exerce Atividades de despachantes aduaneiros, Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, Sociedade seguradora de seguros vida, Peritos e avaliadores de seguros, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Design de produto, Locação de mão-de-obra temporária, Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros e outras 3 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Antonio Emerson Alves Almeida	Sócio-Administrador	*.000.289-	23/12/2021
Suely Alves Batista Almeida	Sócio-Administrador	*.004.304-	23/12/2021

Perguntas frequentes

A empresa Tower Consultoria Servicos Financeiros, Investimento e Aplicacoes Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Tower Consultoria Servicos Financeiros, Investimento e Aplicacoes Ltda (CNPJ 44.670.626/0001-80) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 23/12/2021.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Tower Consultoria Servicos Financeiros, Investimento e Aplicacoes Ltda?

O CNPJ da matriz é 44.670.626/0001-80. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.

Quem são os sócios da Tower Consultoria Servicos Financeiros, Investimento e Aplicacoes Ltda?

O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Tower Consultoria Servicos Financeiros, Investimento e Aplicacoes Ltda?

O capital social declarado da Tower Consultoria Servicos Financeiros, Investimento e Aplicacoes Ltda é de R$ 18.000.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Tower Consultoria Servicos Financeiros, Investimento e Aplicacoes Ltda?

A matriz da Tower Consultoria Servicos Financeiros, Investimento e Aplicacoes Ltda está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Bela Vista. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

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