Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2021.
Anex Bank Solucoes Financeiras Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Belem/PA, sob o CNPJ 43.373.477/0001-25. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Anex Bank Solucoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ANEX BANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Web design, Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Marketing direto e outras 3 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Nazareno de Jesus Oliveira dos Santos | Sócio-Administrador | ***.009.003-** | 31/10/2023 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Anex Bank Solucoes Financeiras Ltda (CNPJ 43.373.477/0001-25) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/09/2021.
O CNPJ da matriz é 43.373.477/0001-25. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Anex Bank Solucoes Financeiras Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Anex Bank Solucoes Financeiras Ltda está localizada em Belem/PA, no bairro Campina. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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