DINERO LATAM COMERCIO DE ATIVOS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2025.
Capital social acima de 90% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 75% em PA. Fonte: Receita Federal.
Dados públicos da Dinero Latam Comercio de Ativos Ltda, CNPJ 64.119.319/0001-13: situação ativa, em Belem/PA, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dinero Latam Comercio de Ativos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINERO LATAM COMERCIO DE ATIVOS LTDA
- Nome fantasia
- Dinero Latam
- CNPJ (matriz)
- 64.119.319/0001-13
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 19/12/2025
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Governador Jose Malcher, 153, Nazare, Belem/PA
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DINERO LATAM COMERCIO DE ATIVOS LTDA também exerce Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Catarina Marques Tavares | Sócio-Administrador | ***.005.785-** | 19/12/2025 |
| Zildomar Barra Tavares | Sócio-Administrador | ***.008.475-** | 19/12/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Dinero Latam Comercio de Ativos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dinero Latam Comercio de Ativos Ltda (CNPJ 64.119.319/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/2025.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dinero Latam Comercio de Ativos Ltda?
O CNPJ da matriz é 64.119.319/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Dinero Latam Comercio de Ativos Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dinero Latam Comercio de Ativos Ltda?
O capital social declarado da Dinero Latam Comercio de Ativos Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dinero Latam Comercio de Ativos Ltda?
A matriz da Dinero Latam Comercio de Ativos Ltda está localizada em Belem/PA, no bairro Nazare. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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