Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2025.
Dados públicos da Dinero Latam Comercio de Ativos Ltda, CNPJ 64.119.319/0001-13: situação ativa, em Belem/PA, no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
0 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dinero Latam Comercio de Ativos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, DINERO LATAM COMERCIO DE ATIVOS LTDA também exerce Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Catarina Marques Tavares | Sócio-Administrador | ***.005.785-** | 19/12/2025 |
| Zildomar Barra Tavares | Sócio-Administrador | ***.008.475-** | 19/12/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dinero Latam Comercio de Ativos Ltda (CNPJ 64.119.319/0001-13) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/12/2025.
O CNPJ da matriz é 64.119.319/0001-13. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Dinero Latam Comercio de Ativos Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Dinero Latam Comercio de Ativos Ltda está localizada em Belem/PA, no bairro Nazare. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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