SGD RECEBIVEIS MULTICEDENTE E MULTISSACADO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2021.
Sgd Recebiveis Multicedente e Multissacado Ltda, CNPJ 44.152.305/0001-94, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Aracruz/ES, ativa. Início de atividade em 08/11/2021. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sgd Recebiveis Multicedente e Multissacado Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SGD RECEBIVEIS MULTICEDENTE E MULTISSACADO LTDA
- Nome fantasia
- Sgd Capital
- CNPJ (matriz)
- 44.152.305/0001-94
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 08/11/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Lobo, 427, Jardins, Aracruz/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SGD RECEBIVEIS MULTICEDENTE E MULTISSACADO LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Florisa da Costa Salles | Administrador | ***.005.632-** | 20/03/2026 |
| Sgd Finance Ltda | Sócio | 26.883.912/0001-42 | 07/10/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Sgd Recebiveis Multicedente e Multissacado Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sgd Recebiveis Multicedente e Multissacado Ltda (CNPJ 44.152.305/0001-94) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/11/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sgd Recebiveis Multicedente e Multissacado Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.152.305/0001-94. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Sgd Recebiveis Multicedente e Multissacado Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sgd Recebiveis Multicedente e Multissacado Ltda?
O capital social declarado da Sgd Recebiveis Multicedente e Multissacado Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sgd Recebiveis Multicedente e Multissacado Ltda?
A matriz da Sgd Recebiveis Multicedente e Multissacado Ltda está localizada em Aracruz/ES, no bairro Jardins. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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