SGD PARTNERS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2024.
Com CNPJ 55.649.251/0001-93, a Sgd Partners Ltda encontra-se ativa em Aracruz/ES. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 24/06/2024. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Desbloqueie a análise completa de Sgd Partners Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sgd Partners Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SGD PARTNERS LTDA
- Nome fantasia
- Sgd Partners
- CNPJ (matriz)
- 55.649.251/0001-93
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 24/06/2024
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Professor Lobo, 427, Jardins, Aracruz/ES
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SGD PARTNERS LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maria Florisa da Costa Salles | Administrador | ***.005.632-** | 18/03/2026 |
| Sgd Finance Ltda | Sócio | 26.883.912/0001-42 | 15/07/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Sgd Partners Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sgd Partners Ltda (CNPJ 55.649.251/0001-93) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 24/06/2024.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sgd Partners Ltda?
O CNPJ da matriz é 55.649.251/0001-93. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Sgd Partners Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sgd Partners Ltda?
O capital social declarado da Sgd Partners Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sgd Partners Ltda?
A matriz da Sgd Partners Ltda está localizada em Aracruz/ES, no bairro Jardins. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
Explore
5 investigações grátis · sem cartão