DELTA NILO PARTICIPACOES LTDA.
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 1 sócio · capital social R$ 12.622.286,00 · fundada em 2021.
Delta Nilo Participacoes Ltda., CNPJ 44.258.220/0001-95, no ramo de holdings de instituições não-financeiras, em Itajai/SC, ativa. Início de atividade em 16/11/2021. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DELTA NILO PARTICIPACOES LTDA.
- Nome fantasia
- Delta Nilo
- CNPJ (matriz)
- 44.258.220/0001-95
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 12.622.286,00
- Abertura
- 16/11/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Osvaldo Reis, 3281, Praia Brava de Itajai, Itajai/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DELTA NILO PARTICIPACOES LTDA. também exerce Outras sociedades de participação, exceto holdings.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Marcos Petkow | Sócio-Administrador | ***.007.306-** | 16/11/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Delta Nilo Participacoes Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Delta Nilo Participacoes Ltda. (CNPJ 44.258.220/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/11/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Delta Nilo Participacoes Ltda.?
O CNPJ da matriz é 44.258.220/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Delta Nilo Participacoes Ltda.?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Delta Nilo Participacoes Ltda.?
O capital social declarado da Delta Nilo Participacoes Ltda. é de R$ 12.622.286,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Delta Nilo Participacoes Ltda.?
A matriz da Delta Nilo Participacoes Ltda. está localizada em Itajai/SC, no bairro Praia Brava de Itajai. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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