DF CAPITAL LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 280.595.918,00 · fundada em 2021.
Df Capital Ltda, CNPJ 44.566.043/0001-04, está ativa e atua em Teresina/PI no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 280.595.918,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Df Capital Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DF CAPITAL LTDA
- CNPJ (matriz)
- 44.566.043/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 280.595.918,00
- Abertura
- 13/12/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Homero Castelo Branco, 1915, Fatima, Teresina/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DF CAPITAL LTDA também exerce Consultoria em tecnologia da informação, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Holdings de instituições financeiras, Holdings de instituições não-financeiras, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Agentes de investimentos em aplicações financeiras, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 10 atividades.
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6493000 · Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos
- 6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6630400 · Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 7740300 · Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8593700 · Ensino de idiomas
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599605 · Cursos preparatórios para concursos
- 8599699 · Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Douglas Fonseca Araujo | Sócio-Administrador | ***.009.383-** | 13/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Df Capital Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Df Capital Ltda (CNPJ 44.566.043/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 13/12/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Df Capital Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.566.043/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Df Capital Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Df Capital Ltda?
O capital social declarado da Df Capital Ltda é de R$ 280.595.918,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Df Capital Ltda?
A matriz da Df Capital Ltda está localizada em Teresina/PI, no bairro Fatima. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.