THERESINA NEGOCIAL LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2022.
Capital social acima de 95% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 99% em PI. Fonte: Receita Federal.
Theresina Negocial Ltda, CNPJ 46.935.030/0001-90, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Teresina/PI, ativa. Início de atividade em 28/06/2022. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
3 anos de atividade · capital expressivo
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Theresina Negocial Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Theresina Negocial Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- THERESINA NEGOCIAL LTDA
- Nome fantasia
- Theresina Negocial
- CNPJ (matriz)
- 46.935.030/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 28/06/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Santos Dumont, 116, Vila Operaria, Teresina/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, THERESINA NEGOCIAL LTDA também exerce Holdings de instituições não-financeiras, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente e outras 3 atividades.
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6629100 · Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8599604 · Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cleide Maria Carvalho de Saboia | Sócio-Administrador | ***.005.439-** | 28/06/2022 |
| Francisco de Jesus dos Reis | Sócio-Administrador | ***.006.019-** | 28/06/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Theresina Negocial Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Theresina Negocial Ltda (CNPJ 46.935.030/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 28/06/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Theresina Negocial Ltda?
O CNPJ da matriz é 46.935.030/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Theresina Negocial Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Theresina Negocial Ltda?
O capital social declarado da Theresina Negocial Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Theresina Negocial Ltda?
A matriz da Theresina Negocial Ltda está localizada em Teresina/PI, no bairro Vila Operaria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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