ARMAZENS GERAIS FASSINA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 5 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 1980.
Armazens Gerais Fassina Ltda está ativa e no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional em Santos/SP, sob o CNPJ 44.611.234/0001-40. Porte: demais. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 45 anos de atividade.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Armazens Gerais Fassina Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ARMAZENS GERAIS FASSINA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 44.611.234/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 19/09/1980
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marginal da Via Anchieta, 960, Chico de Paula, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ARMAZENS GERAIS FASSINA LTDA também exerce Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos, Armazéns gerais - emissão de warrant, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, Organização logística do transporte de carga e outras 3 atividades.
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5211701 · Armazéns gerais - emissão de warrant
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 6810203 · Loteamento de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademir Fassina | Sócio-Administrador | ***.000.118-** | 19/09/1980 |
| Antonio Aparecido Fassina | Sócio | ***.001.198-** | 19/09/1980 |
| Maria Elza Sanchez Fassina | Sócio | ***.000.363-** | 30/10/2003 |
| Walter Fassina | Sócio-Administrador | ***.009.406-** | 19/09/1980 |
| Wanderlei Paulo Fassina | Sócio | ***.003.607-** | 19/09/1980 |
Perguntas frequentes
A empresa Armazens Gerais Fassina Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Armazens Gerais Fassina Ltda (CNPJ 44.611.234/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 19/09/1980.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Armazens Gerais Fassina Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.611.234/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Armazens Gerais Fassina Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Armazens Gerais Fassina Ltda?
O capital social declarado da Armazens Gerais Fassina Ltda é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Armazens Gerais Fassina Ltda?
A matriz da Armazens Gerais Fassina Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Chico de Paula. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Armazens Gerais Fassina Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Armazens Gerais Fassina Ltda possui 11 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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