Perfil da empresa
Dados oficiais e públicos, cruzados pelo Sentinela
TRANSPORTE E COMERCIO FASSINA LTDA
AtivaMatriz · Santos/SP45.059.060/0001-18Aberta em 30/01/1974
R$ 10 mi
capital social · acima de 99% do CNAE
52 anos
de atividade
20 filiais
além da matriz
1 empresa ligada
pelos 5 sócios
- Atividade principal
- 4930202 Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional+ 14 atividades secundárias
- Estrutura societária
- 5 sócios
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 5 sócios · capital social R$ 9.980.000,00 · fundada em 1974.
Capital social acima de 99% das 437.601 empresas do CNAE 4930202 no Brasil · acima de 99% em SP.
Transporte e Comercio Fassina Ltda, CNPJ 45.059.060/0001-18, está ativa e atua em Santos/SP no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 9.980.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Quadro societário
Sócios e administradores
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
5 pessoas registradas na Receita Federal.
Ademir Fassina
***.000.118-**
Sócio-Administrador
desde 30/01/1974
Antonio Aparecido Fassina
***.001.198-**
Sócio
desde 30/01/1974
Maria Elza Sanchez Fassina
***.000.363-**
Sócio
desde 30/10/2003
Walter Fassina
***.009.406-**
Sócio-Administrador
desde 30/01/1974
Wanderlei Paulo Fassina
***.003.607-**
Sócio
desde 01/06/1977
Atividades econômicas
Atividades e CNAEs
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
1 atividade principal e 14 secundárias.
Atividade principal
4930202 Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e InternacionalAtividades secundárias (14)
Além da atividade principal, TRANSPORTE E COMERCIO FASSINA LTDA também exerce Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Transporte ferroviário de carga, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Atividades do Operador Portuário e outras 6 atividades.
- 3319800 · Manutenção e Reparação de Equipamentos e Produtos Não Especificados Anteriormente
- 4911600 · Transporte Ferroviário de Carga
- 4930201 · Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal.
- 4930203 · Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos
- 5091202 · Transporte Por Navegação de Travessia Intermunicipal, Interestadual e Internacional
- 5211799 · Depósitos de Mercadorias Para Terceiros, Exceto Armazéns Gerais e Guarda-Móveis
- 5212500 · Carga e Descarga
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- 5232000 · Atividades de Agenciamento Marítimo
- 5250801 · Comissaria de Despachos
- 5250803 · Agenciamento de Cargas, Exceto Para O Transporte Marítimo
- 5250804 · Organização Logística do Transporte de Carga
- 6810201 · Compra e Venda de Imóveis Próprios
- 6810202 · Aluguel de Imóveis Próprios
Cadastro
Dados cadastrais
Fonte: Receita Federal · atualizado em 15/10/2026
- Razão social
- TRANSPORTE E COMERCIO FASSINA LTDA
- Nome fantasia
- Não informado
- CNPJ (matriz)
- 45.059.060/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Data da situação cadastral
- Não informado
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.980.000,00
- Abertura
- 30/01/1974 · 52 anos
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Unidade
- Matriz · Santos/SP · 20 filiais
- Endereço
- Doutor Albert Schweitzer, 1609, Alemoa, Santos/SP · CEP 11095-520
Antes de fechar negócio
Você já sabe quem é a Transporte e Comercio Fassina Ltda. Faria negócio com ela?
A ficha mostra quem é a empresa. Ela não mostra o que pode te dar prejuízo. Estas são as perguntas que a ficha pública não responde.
1 ponto de atenção encontrado neste CNPJ em bases oficiais. Quais são, de qual órgão, desde quando e o valor estão no dossiê.
Inteligência judicial
Responde processos judiciais?
Verificado no dossiê nos tribunais estaduais, federais e do trabalho.
Há cobranças, ações trabalhistas ou outros litígios relevantes?
O dossiê mostra cada ação, o assunto e o andamento.
Pendências e restrições
Tem dívidas ou pendências que merecem atenção?
Dívida ativa da União e registros oficiais, com valor e data no dossiê.
Há sanções ou restrições?
Cruzado com CEIS, CNEP, Lista Suja, TCU, OFAC, ONU e União Europeia.
Sócios e rede
Os sócios têm histórico em outras empresas?
1 empresa ativa ligada aos sócios. O dossiê analisa cada uma.
Algum sócio é Pessoa Exposta Politicamente?
Cruzado com a base de Pessoas Expostas Politicamente (PEP).
Mídia e reputação
A empresa ou os sócios apareceram em notícias negativas?
Busca de notícias de fraude, investigação e crime feita na hora em que o dossiê abre.
Leitura de risco
O que foi encontrado é grave ou apenas burocrático?
Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto e a fonte.
Dossiê completo
Dossiê completo de Transporte e Comercio Fassina Ltda
R$ 39,90pagamento único
- Processos judiciais e mídia negativa
- Dívidas, sanções e restrições, com valor e órgão
- Sócios, empresas ligadas e beneficiário final, quando identificável
- Nota de risco de 0 a 100, com o motivo de cada ponto
- Telefone e e-mail completos
- Fonte e data de cada informação, e o PDF
Pagamento único · sem assinatura · sem cadastro obrigatório
PIX ou cartão · Resultado na tela · PDF por e-mail
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Rede societária
Teia societária
Com quem a Transporte e Comercio Fassina Ltda está conectada pelos sócios.
SócioEmpresa ligadaRevelado no dossiê
- Sócios
- 5
- Empresas ligadas ativas
- 1
Com as empresas de cada sócio, as ligações entre elas e o beneficiário final, quando identificável nas fontes.
O que vem no dossiê
O dossiê completo de Transporte e Comercio Fassina Ltda
- Resumo e nota de riscoNota de 0 a 100 e o motivo de cada ponto
- Processos judiciaisCada ação, o assunto, o andamento e o tribunal
- Mídia negativaNotícias de fraude, investigação e crime, da empresa e dos sócios
- Sanções e PEPListas nacionais e internacionais e pessoas expostas politicamente
- Dívida ativaValor e cada inscrição na dívida ativa da União
- AmbientalAutos de infração e embargos do IBAMA
- Contratos públicosValor, órgão e objeto de cada contrato
- Rede e beneficiário finalEmpresas dos sócios e a cadeia societária, quando identificável
- ContatosTelefone e e-mail completos da matriz
- Fontes e datasA origem oficial e a data de cada informação
- PDFPara guardar, anexar e compartilhar
Dossiê completo
Dossiê completo de Transporte e Comercio Fassina Ltda
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Cobertura da análise
O que analisamos sobre esta empresa
- Cadastro e situação
- Identidade, situação cadastral, abertura e características empresariais.
- Estrutura societária
- Sócios, administradores, participações e vínculos empresariais.
- Processos e litígios
- Ocorrências judiciais relevantes em diferentes esferas.
- Pendências e restrições
- Dívidas, sanções e outros registros que podem exigir atenção.
- Integridade
- PEP, sanções e listas de restrição aplicáveis.
- Mídia e reputação
- Notícias e ocorrências relevantes envolvendo empresa e sócios.
- Ambiental e regulatório
- Autos, embargos e registros aplicáveis.
- Evidências no dossiê
- Os achados relevantes são apresentados com contexto, data e evidências para conferência.
Estabelecimentos (20 filiais)
| CNPJ | Situação | Local |
|---|---|---|
| 45.059.060/0002-07 | Baixada | Sao Paulo/SP |
| 45.059.060/0003-80 | Baixada | Sao Bernardo do Campo/SP |
| 45.059.060/0004-60 | Baixada | Cacapava/SP |
| 45.059.060/0005-41 | Baixada | Santos/SP |
| 45.059.060/0006-22 | Baixada | Santos/SP |
| 45.059.060/0007-03 | Baixada | Diadema/SP |
| 45.059.060/0008-94 | Baixada | Santos/SP |
| 45.059.060/0009-75 | Ativa | Santos/SP |
| 45.059.060/0010-09 | Baixada | Manaus/AM |
| 45.059.060/0011-90 | Baixada | Santos/SP |
| 45.059.060/0012-70 | Baixada | Guaruja/SP |
| 45.059.060/0013-51 | Baixada | Guarulhos/SP |
| 45.059.060/0014-32 | Baixada | Jundiai/SP |
| 45.059.060/0015-13 | Baixada | Santos/SP |
| 45.059.060/0016-02 | Ativa | Guaruja/SP |
| 45.059.060/0017-85 | Baixada | Guaruja/SP |
| 45.059.060/0018-66 | Baixada | Guaruja/SP |
| 45.059.060/0019-47 | Baixada | Guarulhos/SP |
| 45.059.060/0020-80 | Baixada | Campinas/SP |
| 45.059.060/0021-61 | Baixada | Hortolandia/SP |
Sobre a Transporte e Comercio Fassina Ltda
Perguntas frequentes
A empresa Transporte e Comercio Fassina Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transporte e Comercio Fassina Ltda (CNPJ 45.059.060/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/1974.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transporte e Comercio Fassina Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.059.060/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transporte e Comercio Fassina Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transporte e Comercio Fassina Ltda?
O capital social declarado da Transporte e Comercio Fassina Ltda é de R$ 9.980.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transporte e Comercio Fassina Ltda?
A matriz da Transporte e Comercio Fassina Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Alemoa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transporte e Comercio Fassina Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transporte e Comercio Fassina Ltda possui 20 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
O que vem no dossiê completo de Transporte e Comercio Fassina Ltda?
A nota de risco de 0 a 100 com o motivo de cada ponto, os processos judiciais, as notícias negativas, quais listas de sanção citam o CNPJ, o valor e as inscrições da dívida ativa da União, os autos do IBAMA, os contratos públicos com valor, órgão e objeto, a rede societária com o beneficiário final e o PDF. Custa R$ 39,90, pagamento único.
Preciso criar conta para comprar o dossiê?
Não. Basta informar o e-mail para receber o dossiê. Quem já tem conta pode entrar e abrir o dossiê pelo painel.
Em quanto tempo recebo o dossiê?
Na hora. Depois do pagamento por PIX ou cartão, o dossiê abre na tela e o PDF chega no seu e-mail.
De onde vêm os dados do dossiê?
De fontes oficiais consultadas pelo CNPJ: Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), CGU (CEIS, CNEP e CEPIM), TCU, Ministério do Trabalho, IBAMA, Portal Nacional de Contratações Públicas e os tribunais. O dossiê indica a fonte de cada informação.
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