TRANSPORTE E COMERCIO FASSINA LTDA
Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 5 sócios · capital social R$ 9.980.000,00 · fundada em 1974.
Transporte e Comercio Fassina Ltda, CNPJ 45.059.060/0001-18, está ativa e atua em Santos/SP no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 9.980.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transporte e Comercio Fassina Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPORTE E COMERCIO FASSINA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 45.059.060/0001-18
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 9.980.000,00
- Abertura
- 30/01/1974
- Atividade principal (CNAE)
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Doutor Albert Schweitzer, 1609, Alemoa, Santos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPORTE E COMERCIO FASSINA LTDA também exerce Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Transporte ferroviário de carga, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Atividades do Operador Portuário e outras 6 atividades.
- 3319800 · Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 4911600 · Transporte ferroviário de carga
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930203 · Transporte rodoviário de produtos perigosos
- 5091202 · Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5231102 · Atividades do Operador Portuário
- 5232000 · Atividades de agenciamento marítimo
- 5250801 · Comissaria de despachos
- 5250803 · Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- 5250804 · Organização logística do transporte de carga
- 6810201 · Compra e venda de imóveis próprios
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ademir Fassina | Sócio-Administrador | ***.000.118-** | 30/01/1974 |
| Antonio Aparecido Fassina | Sócio | ***.001.198-** | 30/01/1974 |
| Maria Elza Sanchez Fassina | Sócio | ***.000.363-** | 30/10/2003 |
| Walter Fassina | Sócio-Administrador | ***.009.406-** | 30/01/1974 |
| Wanderlei Paulo Fassina | Sócio | ***.003.607-** | 01/06/1977 |
Perguntas frequentes
A empresa Transporte e Comercio Fassina Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transporte e Comercio Fassina Ltda (CNPJ 45.059.060/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/1974.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transporte e Comercio Fassina Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.059.060/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
Quem são os sócios da Transporte e Comercio Fassina Ltda?
O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transporte e Comercio Fassina Ltda?
O capital social declarado da Transporte e Comercio Fassina Ltda é de R$ 9.980.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transporte e Comercio Fassina Ltda?
A matriz da Transporte e Comercio Fassina Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Alemoa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Transporte e Comercio Fassina Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Transporte e Comercio Fassina Ltda possui 20 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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