AtivaCNPJ 45.059.060/0001-18MATRIZ · Santos/SP

TRANSPORTE E COMERCIO FASSINA LTDA

Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional · CNAE 4930202 · 5 sócios · capital social R$ 9.980.000,00 · fundada em 1974.

Capital social acima de 99% das 426.196 empresas do CNAE 4930202 no Brasil · acima de 99% em SP. Fonte: Receita Federal.

Transporte e Comercio Fassina Ltda, CNPJ 45.059.060/0001-18, está ativa e atua em Santos/SP no ramo de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional. Capital social de R$ 9.980.000,00. Tem 5 sócios registrados no quadro societário.

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Dados públicos oficiais

Risco médio

Leitura preliminar. Há registro ou sinal público (base oficial de integridade/fiscal/ambiental, ou repercussão noticiada por fonte atribuída) que pesa na leitura preliminar. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.

Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.

Situação cadastralForte

Situação cadastral ativa

Quadro societárioForte

5 sócios

Histórico e porteForte

52 anos de atividade · capital expressivo

1 sinal público encontrado

Registros em bases oficiais: sanções, dívida ativa, ambiental e contratos. O detalhe e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

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Veredito completo + score fator a fator

O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.

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Sinais de risco

Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.

Sanções & integridade

Nada consta

Dívida ativa (PGFN)

Registro encontrado

Ambiental (IBAMA)

Nada consta

Inteligência judicial

no Dossiê Completo

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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transporte e Comercio Fassina Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.

Score de risco explicável, fator a fator
Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
Inteligência judicial e exposição processual
Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
Dossiê auditável exportável em PDF
Monitoramento 24/7 com alertas de mudança

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Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria

Teia societária

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Inteligência judicial

Exposição judicial

Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.

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Dados cadastrais

Razão social: TRANSPORTE E COMERCIO FASSINA LTDA
CNPJ (matriz): 45.059.060/0001-18
Situação cadastral: Ativa
Natureza jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Porte: Demais
Capital social: R$ 9.980.000,00
Abertura: 30/01/1974
Atividade principal (CNAE): 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
Simples Nacional: Não
MEI: Não
Endereço: Doutor Albert Schweitzer, 1609, Alemoa, Santos/SP

Atividades econômicas

Atividade principal (CNAE)

4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Atividades secundárias (14)

Além da atividade principal, TRANSPORTE E COMERCIO FASSINA LTDA também exerce Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente, Transporte ferroviário de carga, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de produtos perigosos, Transporte por navegação de travessia intermunicipal, interestadual e internacional, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Atividades do Operador Portuário e outras 6 atividades.

Sócios e administradores

Nome	Qualificação	Documento	Desde
Ademir Fassina	Sócio-Administrador	*.000.118-	30/01/1974
Antonio Aparecido Fassina	Sócio	*.001.198-	30/01/1974
Maria Elza Sanchez Fassina	Sócio	*.000.363-	30/10/2003
Walter Fassina	Sócio-Administrador	*.009.406-	30/01/1974
Wanderlei Paulo Fassina	Sócio	*.003.607-	01/06/1977

Estabelecimentos (20 filiais)

CNPJ	Situação	Local
45.059.060/0002-07	Baixada	Sao Paulo/SP
45.059.060/0003-80	Baixada	Sao Bernardo do Campo/SP
45.059.060/0004-60	Baixada	Cacapava/SP
45.059.060/0005-41	Baixada	Santos/SP
45.059.060/0006-22	Baixada	Santos/SP
45.059.060/0007-03	Baixada	Diadema/SP
45.059.060/0008-94	Baixada	Santos/SP
45.059.060/0009-75	Ativa	Santos/SP
45.059.060/0010-09	Baixada	Manaus/AM
45.059.060/0011-90	Baixada	Santos/SP
45.059.060/0012-70	Baixada	Guaruja/SP
45.059.060/0013-51	Baixada	Guarulhos/SP
45.059.060/0014-32	Baixada	Jundiai/SP
45.059.060/0015-13	Baixada	Santos/SP
45.059.060/0016-02	Ativa	Guaruja/SP
45.059.060/0017-85	Baixada	Guaruja/SP
45.059.060/0018-66	Baixada	Guaruja/SP
45.059.060/0019-47	Baixada	Guarulhos/SP
45.059.060/0020-80	Baixada	Campinas/SP
45.059.060/0021-61	Baixada	Hortolandia/SP

Perguntas frequentes

A empresa Transporte e Comercio Fassina Ltda está ativa?

Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transporte e Comercio Fassina Ltda (CNPJ 45.059.060/0001-18) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 30/01/1974.

Qual o CNPJ e a atividade principal da Transporte e Comercio Fassina Ltda?

O CNPJ da matriz é 45.059.060/0001-18. A atividade econômica principal (CNAE 4930202) é Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Quem são os sócios da Transporte e Comercio Fassina Ltda?

O quadro societário público registra 5 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).

Qual o capital social da Transporte e Comercio Fassina Ltda?

O capital social declarado da Transporte e Comercio Fassina Ltda é de R$ 9.980.000,00, conforme registro na Receita Federal.

Onde fica a Transporte e Comercio Fassina Ltda?

A matriz da Transporte e Comercio Fassina Ltda está localizada em Santos/SP, no bairro Alemoa. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.

A Transporte e Comercio Fassina Ltda tem filiais?

Sim. Além da matriz, a Transporte e Comercio Fassina Ltda possui 20 filiais registradas na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.

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