PENHA E SILVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO TRES CORACOES SPE LTDA
Incorporação de Empreendimentos Imobiliários · CNAE 4110700 · 9 sócios · capital social R$ 405.000,00 · fundada em 2021.
Com CNPJ 44.618.567/0001-00, a Penha e Silva Empreendimento Imobiliario Tres Coracoes Spe Ltda encontra-se ativa em Machado/MG. Atua no ramo de incorporação de empreendimentos imobiliários. Em atividade desde 17/12/2021. Tem 9 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Penha e Silva Empreendimento Imobiliario Tres Coracoes Spe Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PENHA E SILVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO TRES CORACOES SPE LTDA
- CNPJ (matriz)
- 44.618.567/0001-00
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 405.000,00
- Abertura
- 17/12/2021
- Atividade principal (CNAE)
- 4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Edson Rezende Silva, 81, Distrito Industrial, Machado/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PENHA E SILVA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO TRES CORACOES SPE LTDA também exerce Loteamento de imóveis próprios.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Antonio Ezio da Silva | Sócio | ***.007.659-** | 17/12/2021 |
| Felipe Mateus da Silva | Sócio | ***.002.142-** | 17/12/2021 |
| Guilherme Alexandre da Silva | Sócio | ***.003.964-** | 17/12/2021 |
| Henrique Gabriel da Silva | Sócio | ***.003.968-** | 17/12/2021 |
| Jose Ilson da Silva | Sócio | ***.004.172-** | 17/12/2021 |
| Luiz Henrique de Almeida Penha | Administrador | ***.006.565-** | 17/12/2021 |
| Magali de Cassia Ribeiro Silva | Sócio | ***.001.281-** | 17/12/2021 |
| Penha Empreendimentos Imobiliarios Ltda Em Recuperacao Judicial | Sócio | 12.103.009/0001-07 | 17/12/2021 |
| Vinicio Silva | Sócio | ***.003.822-** | 17/12/2021 |
Perguntas frequentes
A empresa Penha e Silva Empreendimento Imobiliario Tres Coracoes Spe Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Penha e Silva Empreendimento Imobiliario Tres Coracoes Spe Ltda (CNPJ 44.618.567/0001-00) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 17/12/2021.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Penha e Silva Empreendimento Imobiliario Tres Coracoes Spe Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.618.567/0001-00. A atividade econômica principal (CNAE 4110700) é Incorporação de empreendimentos imobiliários.
Quem são os sócios da Penha e Silva Empreendimento Imobiliario Tres Coracoes Spe Ltda?
O quadro societário público registra 9 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Penha e Silva Empreendimento Imobiliario Tres Coracoes Spe Ltda?
O capital social declarado da Penha e Silva Empreendimento Imobiliario Tres Coracoes Spe Ltda é de R$ 405.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Penha e Silva Empreendimento Imobiliario Tres Coracoes Spe Ltda?
A matriz da Penha e Silva Empreendimento Imobiliario Tres Coracoes Spe Ltda está localizada em Machado/MG, no bairro Distrito Industrial. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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