CARBALLOS CONSTRUTORA LTDA
Construção de Edifícios · CNAE 4120400 · 2 sócios · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Carballos Construtora Ltda, CNPJ 44.917.221/0001-02: situação ativa, em Mongagua/SP, no ramo de construção de edifícios. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Carballos Construtora Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CARBALLOS CONSTRUTORA LTDA
- Nome fantasia
- Carballos Construtora
- CNPJ (matriz)
- 44.917.221/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 150.000,00
- Abertura
- 18/01/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4120400 · Construção de edifícios
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- dos Marinheiros, 486, Vila Oceanopolis, Mongagua/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CARBALLOS CONSTRUTORA LTDA também exerce Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Demolição de edifícios e outras estruturas, Obras de terraplenagem, Compra e venda de imóveis próprios, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jorge Luiz Atanaskovitch Carballo de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.009.257-** | 13/07/2022 |
| Tatiane Atanaskovitch Carballo de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.007.399-** | 18/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Carballos Construtora Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Carballos Construtora Ltda (CNPJ 44.917.221/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 18/01/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Carballos Construtora Ltda?
O CNPJ da matriz é 44.917.221/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 4120400) é Construção de edifícios.
Quem são os sócios da Carballos Construtora Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Carballos Construtora Ltda?
O capital social declarado da Carballos Construtora Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Carballos Construtora Ltda?
A matriz da Carballos Construtora Ltda está localizada em Mongagua/SP, no bairro Vila Oceanopolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.