BANCO JP INVESTIMENTOS LTDA
Bancos Comerciais · CNAE 6421200 · 1 sócio · capital social R$ 100.000,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Banco Jp Investimentos Ltda, CNPJ 45.298.920/0001-76: situação inapta, em Brasilia/DF, no ramo de bancos comerciais. Capital social de R$ 100.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Situação cadastral irregular na Receita Federal reduz a confiança.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Banco Jp Investimentos Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- BANCO JP INVESTIMENTOS LTDA
- CNPJ (matriz)
- 45.298.920/0001-76
- Situação cadastral
- Inapta
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Abertura
- 15/02/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6421200 · Bancos comerciais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Srtvs Quadra 701 Conjunto D Bloco A, S/N, Asa Sul, Brasilia/DF
Atividades econômicas
Além da atividade principal, BANCO JP INVESTIMENTOS LTDA também exerce Sociedades de fomento mercantil - factoring.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Jandir Lima Pedroso | Sócio-Administrador | ***.002.573-** | 15/02/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Banco Jp Investimentos Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Banco Jp Investimentos Ltda (CNPJ 45.298.920/0001-76) consta com situação cadastral "Inapta", com início de atividade em 15/02/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Banco Jp Investimentos Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.298.920/0001-76. A atividade econômica principal (CNAE 6421200) é Bancos comerciais.
Quem são os sócios da Banco Jp Investimentos Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Banco Jp Investimentos Ltda?
O capital social declarado da Banco Jp Investimentos Ltda é de R$ 100.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Banco Jp Investimentos Ltda?
A matriz da Banco Jp Investimentos Ltda está localizada em Brasilia/DF, no bairro Asa Sul. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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