Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 150.000,00 · fundada em 2022.
Rafael Lindomar Rodrigues Alves Ltda, CNPJ 45.380.031/0001-53, está ativa e atua em Guarulhos/SP no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Capital social de R$ 150.000,00. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Rafael Lindomar Rodrigues Alves Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, RAFAEL LINDOMAR RODRIGUES ALVES LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Rafael Lindomar Rodrigues Alves | Sócio-Administrador | ***.000.956-** | 21/02/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Rafael Lindomar Rodrigues Alves Ltda (CNPJ 45.380.031/0001-53) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/02/2022.
O CNPJ da matriz é 45.380.031/0001-53. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Rafael Lindomar Rodrigues Alves Ltda é de R$ 150.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Rafael Lindomar Rodrigues Alves Ltda está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Jardim Ponte Alta I. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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