DL PROMOTORA DE CREDITO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 180.000,00 · fundada em 2023.
Capital social acima de 90% das 11.981 empresas do CNAE 6619302 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Dl Promotora de Credito Ltda está ativa e no ramo de correspondentes de instituições financeiras em Guarulhos/SP, sob o CNPJ 53.209.686/0001-91. Porte: microempresa. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
2 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Dl Promotora de Credito Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dl Promotora de Credito Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DL PROMOTORA DE CREDITO LTDA
- Nome fantasia
- Dl Financeira
- CNPJ (matriz)
- 53.209.686/0001-91
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 180.000,00
- Abertura
- 15/12/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Aracatuba, 323, Jardim Iv Centenario, Guarulhos/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DL PROMOTORA DE CREDITO LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Karla Emily Barros de Souza | Sócio-Administrador | ***.008.324-** | 15/12/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Dl Promotora de Credito Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dl Promotora de Credito Ltda (CNPJ 53.209.686/0001-91) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/12/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dl Promotora de Credito Ltda?
O CNPJ da matriz é 53.209.686/0001-91. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Dl Promotora de Credito Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dl Promotora de Credito Ltda?
O capital social declarado da Dl Promotora de Credito Ltda é de R$ 180.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dl Promotora de Credito Ltda?
A matriz da Dl Promotora de Credito Ltda está localizada em Guarulhos/SP, no bairro Jardim Iv Centenario. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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