LEVAN INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 1 sócio · capital social R$ 250.000,00 · fundada em 2022.
Capital social acima de 75% das 13.066 empresas do CNAE 6619399 no Brasil · acima de 75% em SP. Fonte: Receita Federal.
Com CNPJ 45.572.926/0001-90, a Levan Inteligencia Financeira Ltda encontra-se ativa em Presidente Prudente/SP. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 09/03/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Levan Inteligencia Financeira Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- LEVAN INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA
- CNPJ (matriz)
- 45.572.926/0001-90
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Empresa de Pequeno Porte
- Capital social
- R$ 250.000,00
- Abertura
- 09/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Sao Bento, 269, Jardim Petropolis, Presidente Prudente/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, LEVAN INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Promoção de vendas, Marketing direto, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Atividades de teleatendimento, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 7319002 · Promoção de vendas
- 7319003 · Marketing direto
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8220200 · Atividades de teleatendimento
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Leandro Evangelista de Oliveira | Sócio-Administrador | ***.002.369-** | 30/07/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Levan Inteligencia Financeira Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Levan Inteligencia Financeira Ltda (CNPJ 45.572.926/0001-90) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 09/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Levan Inteligencia Financeira Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.572.926/0001-90. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Levan Inteligencia Financeira Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Levan Inteligencia Financeira Ltda?
O capital social declarado da Levan Inteligencia Financeira Ltda é de R$ 250.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Levan Inteligencia Financeira Ltda?
A matriz da Levan Inteligencia Financeira Ltda está localizada em Presidente Prudente/SP, no bairro Jardim Petropolis. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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