Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 15.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 45.616.902/0001-95, a Itapema Cred Ltda encontra-se ativa em Itapema/SC. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 11/03/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itapema Cred Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ITAPEMA CRED LTDA também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Promoção de vendas, Atividades de teleatendimento, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Andreza Domingues Soares | Sócio-Administrador | ***.000.305-** | 26/11/2025 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itapema Cred Ltda (CNPJ 45.616.902/0001-95) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/03/2022.
O CNPJ da matriz é 45.616.902/0001-95. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Itapema Cred Ltda é de R$ 15.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Itapema Cred Ltda está localizada em Itapema/SC, no bairro Meia Praia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão