TELEO LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 10.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 45.825.104/0001-73, a Teleo Ltda encontra-se ativa em Carapicuiba/SP. Atua no ramo de correspondentes de instituições financeiras. Em atividade desde 29/03/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
4 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Teleo Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Teleo Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TELEO LTDA
- Nome fantasia
- Teleo
- CNPJ (matriz)
- 45.825.104/0001-73
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 10.000,00
- Abertura
- 29/03/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Fazendinha, 3000, Pousada dos Bandeirantes, Carapicuiba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TELEO LTDA também exerce Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais.
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thomas Roth | Sócio-Administrador | ***.001.821-** | 30/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Teleo Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Teleo Ltda (CNPJ 45.825.104/0001-73) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 29/03/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Teleo Ltda?
O CNPJ da matriz é 45.825.104/0001-73. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Teleo Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Teleo Ltda?
O capital social declarado da Teleo Ltda é de R$ 10.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Teleo Ltda?
A matriz da Teleo Ltda está localizada em Carapicuiba/SP, no bairro Pousada dos Bandeirantes. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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