HANZAVA NEGOCIOS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 50.000,00 · fundada em 2017.
Hanzava Negocios Ltda, CNPJ 28.022.238/0001-37, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Carapicuiba/SP, ativa. Início de atividade em 22/06/2017. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da Sentinela
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
2 sócios
8 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
Registros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Desbloqueie a análise completa de Hanzava Negocios Ltda.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Hanzava Negocios Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- HANZAVA NEGOCIOS LTDA
- Nome fantasia
- Isocred Carapicuiba
- CNPJ (matriz)
- 28.022.238/0001-37
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Abertura
- 22/06/2017
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Inocencio Serafico, 3450, Vila Silva Ribeiro, Carapicuiba/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, HANZAVA NEGOCIOS LTDA também exerce Agências de viagens, Atividades de teleatendimento, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Carlos Shigueyuki Hanzava | Sócio-Administrador | ***.000.895-** | 22/06/2017 |
| Rosangela Yumiko Kasegava Hanzava | Sócio-Administrador | ***.003.603-** | 22/06/2017 |
Perguntas frequentes
A empresa Hanzava Negocios Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Hanzava Negocios Ltda (CNPJ 28.022.238/0001-37) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 22/06/2017.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Hanzava Negocios Ltda?
O CNPJ da matriz é 28.022.238/0001-37. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Hanzava Negocios Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Hanzava Negocios Ltda?
O capital social declarado da Hanzava Negocios Ltda é de R$ 50.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Hanzava Negocios Ltda?
A matriz da Hanzava Negocios Ltda está localizada em Carapicuiba/SP, no bairro Vila Silva Ribeiro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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