CLARETS IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 2 sócios · capital social R$ 15.000.000,00 · fundada em 2022.
Clarets Importacao, Exportacao Ltda. está ativa e no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente em Varginha/MG, sob o CNPJ 46.290.863/0001-41. Porte: demais. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Clarets Importacao, Exportacao Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- CLARETS IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 46.290.863/0001-41
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 15.000.000,00
- Abertura
- 06/05/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Citlog, 333, Aeroporto, Varginha/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, CLARETS IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA. também exerce Comércio atacadista de pescados e frutos do mar, Comércio atacadista de óleos e gorduras, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.
- 4634603 · Comércio atacadista de pescados e frutos do mar
- 4637103 · Comércio atacadista de óleos e gorduras
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4649499 · Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4759899 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- 8230001 · Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cfhg Participacoes Ltda | Sócio | 46.126.800/0001-54 | 06/05/2022 |
| Guilherme Peixoto Lemes | Administrador | ***.009.234-** | 06/05/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Clarets Importacao, Exportacao Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Clarets Importacao, Exportacao Ltda. (CNPJ 46.290.863/0001-41) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/05/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Clarets Importacao, Exportacao Ltda.?
O CNPJ da matriz é 46.290.863/0001-41. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Clarets Importacao, Exportacao Ltda.?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Clarets Importacao, Exportacao Ltda.?
O capital social declarado da Clarets Importacao, Exportacao Ltda. é de R$ 15.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Clarets Importacao, Exportacao Ltda.?
A matriz da Clarets Importacao, Exportacao Ltda. está localizada em Varginha/MG, no bairro Aeroporto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.