TRANSPARENCY DISTRIBUICAO E COMERCIO EXTERIOR LTDA
Comércio Atacadista de Bebidas Não Especificadas Anteriormente · CNAE 4635499 · 3 sócios · capital social R$ 1.000.000,00 · fundada em 2023.
Dados públicos da Transparency Distribuicao e Comercio Exterior Ltda, CNPJ 51.778.229/0001-92: situação ativa, em Varginha/MG, no ramo de comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 1.000.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: empresa recente (menos de 3 anos); sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Transparency Distribuicao e Comercio Exterior Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TRANSPARENCY DISTRIBUICAO E COMERCIO EXTERIOR LTDA
- Nome fantasia
- Transparency
- CNPJ (matriz)
- 51.778.229/0001-92
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.000.000,00
- Abertura
- 11/08/2023
- Atividade principal (CNAE)
- 4635499 · Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Ribeiro Tristao, 550, Aeroporto, Varginha/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TRANSPARENCY DISTRIBUICAO E COMERCIO EXTERIOR LTDA também exerce Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico, Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de calçados, Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria e outras 10 atividades.
- 4511101 · Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
- 4530705 · Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
- 4615000 · Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico
- 4635403 · Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
- 4637199 · Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
- 4643501 · Comércio atacadista de calçados
- 4646001 · Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4649408 · Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4651601 · Comércio atacadista de equipamentos de informática
- 4669999 · Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
- 4723700 · Comércio varejista de bebidas
- 4731800 · Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
- 4732600 · Comércio varejista de lubrificantes
- 4763601 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 · Comércio varejista de artigos esportivos
- 4789004 · Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
- 9609208 · Higiene e embelezamento de animais domésticos
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Luis Gustavo Menegazzo Allegretti | Sócio-Administrador | ***.005.694-** | 11/08/2023 |
| Pedro Paulo Menegazzo Allegretti | Sócio-Administrador | ***.000.377-** | 11/08/2023 |
| Transparency Logistica e Transportes Ltda. | Sócio | 09.621.639/0001-69 | 11/08/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Transparency Distribuicao e Comercio Exterior Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Transparency Distribuicao e Comercio Exterior Ltda (CNPJ 51.778.229/0001-92) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/08/2023.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Transparency Distribuicao e Comercio Exterior Ltda?
O CNPJ da matriz é 51.778.229/0001-92. A atividade econômica principal (CNAE 4635499) é Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Transparency Distribuicao e Comercio Exterior Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Transparency Distribuicao e Comercio Exterior Ltda?
O capital social declarado da Transparency Distribuicao e Comercio Exterior Ltda é de R$ 1.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Transparency Distribuicao e Comercio Exterior Ltda?
A matriz da Transparency Distribuicao e Comercio Exterior Ltda está localizada em Varginha/MG, no bairro Aeroporto. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.