PORTO BANK S.A.
Holdings de Instituições Financeiras · CNAE 6461100 · 8 sócios · capital social R$ 2.209.056.430,86 · fundada em 2022.
Com CNPJ 46.350.164/0001-40, a Porto Bank S.A. encontra-se ativa em Sao Paulo/SP. Atua no ramo de holdings de instituições financeiras. Em atividade desde 11/05/2022. Tem 8 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- PORTO BANK S.A.
- CNPJ (matriz)
- 46.350.164/0001-40
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Fechada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.209.056.430,86
- Abertura
- 11/05/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6461100 · Holdings de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Br de Piracicaba, 740, Campos Eliseos, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, PORTO BANK S.A. também exerce Holdings de instituições não-financeiras.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Adriana Pereira Carvalho Simoes | Diretor | ***.003.208-** | 13/11/2024 |
| Adriano Arruda de Oliveira | Diretor | ***.003.935-** | 13/11/2024 |
| Carlos Eduardo Naegeli Gondim | Diretor | ***.008.549-** | 13/11/2024 |
| Celso Damadi | Diretor | ***.009.353-** | 11/05/2022 |
| Marcos Roberto Loucao | Diretor | ***.002.399-** | 11/05/2022 |
| Nelson Santos Aguiar | Diretor | ***.000.485-** | 13/11/2024 |
| Rafael Veneziani Kozma | Diretor | ***.004.769-** | 13/11/2024 |
| Tiago Violin | Diretor | ***.004.165-** | 13/11/2024 |
Perguntas frequentes
A empresa Porto Bank S.A. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Porto Bank S.A. (CNPJ 46.350.164/0001-40) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 11/05/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Porto Bank S.A.?
O CNPJ da matriz é 46.350.164/0001-40. A atividade econômica principal (CNAE 6461100) é Holdings de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Porto Bank S.A.?
O quadro societário público registra 8 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Porto Bank S.A.?
O capital social declarado da Porto Bank S.A. é de R$ 2.209.056.430,86, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Porto Bank S.A.?
A matriz da Porto Bank S.A. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Campos Eliseos. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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