STONEX PAYMENTS LTDA.
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 6 sócios · capital social R$ 5.000.000,00 · fundada em 2022.
Stonex Payments Ltda. está ativa e no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente em Sao Paulo/SP, sob o CNPJ 46.987.374/0001-43. Porte: demais. Tem 6 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Stonex Payments Ltda. (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- STONEX PAYMENTS LTDA.
- CNPJ (matriz)
- 46.987.374/0001-43
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 5.000.000,00
- Abertura
- 01/07/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Joaquim Floriano, 413, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, STONEX PAYMENTS LTDA. também exerce Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Fabio Nisaka Solferini | Administrador | ***.000.343-** | 01/07/2022 |
| Fernando Ghidetti Mazzanti | Administrador | ***.008.993-** | 01/07/2022 |
| Joana Smith de Vasconcellos | Administrador | ***.005.389-** | 01/07/2022 |
| Joao Carlos Vilhena | Administrador | ***.003.801-** | 01/07/2022 |
| Stonex Consultoria Em Futuros e Commodities Ltda. | Sócio | 07.335.928/0001-76 | 01/07/2022 |
| Stonex Participacoes Ltda. | Sócio | 13.042.022/0001-66 | 01/07/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Stonex Payments Ltda. está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Stonex Payments Ltda. (CNPJ 46.987.374/0001-43) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 01/07/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Stonex Payments Ltda.?
O CNPJ da matriz é 46.987.374/0001-43. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Stonex Payments Ltda.?
O quadro societário público registra 6 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Stonex Payments Ltda.?
O capital social declarado da Stonex Payments Ltda. é de R$ 5.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Stonex Payments Ltda.?
A matriz da Stonex Payments Ltda. está localizada em Sao Paulo/SP, no bairro Itaim Bibi. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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