Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 1 sócio · capital social R$ 60.000,00 · fundada em 2022.
Ana Tereza de A. Nascimento Ltda, CNPJ 47.046.726/0001-29, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Capim Grosso/BA, ativa. Início de atividade em 06/07/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
Situação cadastral ativa
1 sócio
3 anos de atividade
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoRegistros por CNPJ em bases oficiais. A lista, o valor e a fonte de cada um ficam no Dossiê.
Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Ana Tereza de A. Nascimento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoAlém da atividade principal, ANA TEREZA DE A. NASCIMENTO LTDA também exerce Reprodução de software em qualquer suporte, Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente, Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Promoção de vendas, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente e outras 2 atividades.
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Ana Tereza de Araujo Nascimento | Sócio-Administrador | ***.006.471-** | 06/07/2022 |
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Ana Tereza de A. Nascimento Ltda (CNPJ 47.046.726/0001-29) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 06/07/2022.
O CNPJ da matriz é 47.046.726/0001-29. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
O capital social declarado da Ana Tereza de A. Nascimento Ltda é de R$ 60.000,00, conforme registro na Receita Federal.
A matriz da Ana Tereza de A. Nascimento Ltda está localizada em Capim Grosso/BA, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
5 investigações grátis · sem cartão