SMART BBANK FINTECH LTDA
Outras Atividades Auxiliares dos Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6619399 · 2 sócios · capital social R$ 400.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 47.454.951/0001-02, a Smart Bbank Fintech Ltda encontra-se ativa em Joinville/SC. Atua no ramo de outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. Em atividade desde 08/08/2022. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Há registro em base pública oficial (integridade, fiscal ou ambiental) que pesa na leitura. A natureza e a fonte do registro ficam no dossiê.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Smart Bbank Fintech Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SMART BBANK FINTECH LTDA
- Nome fantasia
- Bbank
- CNPJ (matriz)
- 47.454.951/0001-02
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 400.000,00
- Abertura
- 08/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Max Colin, 1143, America, Joinville/SC
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SMART BBANK FINTECH LTDA também exerce Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos.
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Maykon Marcos | Administrador | ***.002.319-** | 08/08/2022 |
| Smart Business Consultoria Financeira Ltda | Sócio | 38.286.447/0001-41 | 08/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Smart Bbank Fintech Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Smart Bbank Fintech Ltda (CNPJ 47.454.951/0001-02) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 08/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Smart Bbank Fintech Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.454.951/0001-02. A atividade econômica principal (CNAE 6619399) é Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Smart Bbank Fintech Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Smart Bbank Fintech Ltda?
O capital social declarado da Smart Bbank Fintech Ltda é de R$ 400.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Smart Bbank Fintech Ltda?
A matriz da Smart Bbank Fintech Ltda está localizada em Joinville/SC, no bairro America. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.