DINIZ PARTICIPACOES LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 4 sócios · capital social R$ 1.071.200,00 · fundada em 2022.
Diniz Participacoes Ltda, CNPJ 47.577.701/0001-51, está ativa e atua em Concordia/SC no ramo de holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.071.200,00. Tem 4 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DINIZ PARTICIPACOES LTDA
- CNPJ (matriz)
- 47.577.701/0001-51
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.071.200,00
- Abertura
- 15/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Luiz Morelatto, 150, Jardim, Concordia/SC
Atividades econômicas
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Aristeu Dias Diniz | Sócio-Administrador | ***.007.736-** | 15/08/2022 |
| Bruno Campara Diniz | Sócio | ***.008.521-** | 10/07/2023 |
| Carmem Salete Campara Diniz | Sócio | ***.004.390-** | 15/08/2022 |
| Lucas Campara Diniz | Sócio | ***.002.750-** | 10/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Diniz Participacoes Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Diniz Participacoes Ltda (CNPJ 47.577.701/0001-51) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Diniz Participacoes Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.577.701/0001-51. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Diniz Participacoes Ltda?
O quadro societário público registra 4 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Diniz Participacoes Ltda?
O capital social declarado da Diniz Participacoes Ltda é de R$ 1.071.200,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Diniz Participacoes Ltda?
A matriz da Diniz Participacoes Ltda está localizada em Concordia/SC, no bairro Jardim. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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