ITABASICOS MINERACAO LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 11 sócios · capital social R$ 7.000.000,00 · fundada em 2022.
Itabasicos Mineracao Ltda está ativa e no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado em Ipero/SP, sob o CNPJ 47.578.510/0001-04. Porte: demais. Tem 11 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Itabasicos Mineracao Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- ITABASICOS MINERACAO LTDA
- CNPJ (matriz)
- 47.578.510/0001-04
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 7.000.000,00
- Abertura
- 15/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Geraldo Antonio Andrade, 650, Varzea, Ipero/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, ITABASICOS MINERACAO LTDA também exerce Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de imóveis próprios, Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador.
- 0990403 · Atividades de apoio à extração de minerais não-metálicos
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 6810202 · Aluguel de imóveis próprios
- 7739001 · Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Anselmo Luiz Martinez Romera | Administrador | ***.009.761-** | 13/09/2022 |
| Antero Saraiva Junior | Administrador | ***.005.358-** | 15/08/2022 |
| Chimarrao Participacoes Ltda. | Sócio | 23.485.343/0001-99 | 15/08/2022 |
| Darcio Miyorem Anzai | Administrador | ***.003.561-** | 13/09/2022 |
| Dibasico Extracao e Comercio de Areia Ltda. | Sócio | 00.133.481/0001-03 | 15/08/2022 |
| Dirson Segamarchi Junior | Administrador | ***.004.508-** | 13/09/2022 |
| Gilberto Saraiva | Administrador | ***.009.845-** | 13/09/2022 |
| Holding Anzai Ltda | Sócio | 00.978.357/0001-49 | 15/08/2022 |
| Holding Faria Ltda | Sócio | 00.978.362/0001-51 | 15/08/2022 |
| Jose Aurelio Goncalves de Faria | Administrador | ***.001.711-** | 13/09/2022 |
| Sarpar Administracao e Participacoes Ltda. | Sócio | 07.721.367/0001-43 | 15/08/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Itabasicos Mineracao Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Itabasicos Mineracao Ltda (CNPJ 47.578.510/0001-04) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 15/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Itabasicos Mineracao Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.578.510/0001-04. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Itabasicos Mineracao Ltda?
O quadro societário público registra 11 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Itabasicos Mineracao Ltda?
O capital social declarado da Itabasicos Mineracao Ltda é de R$ 7.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Itabasicos Mineracao Ltda?
A matriz da Itabasicos Mineracao Ltda está localizada em Ipero/SP, no bairro Varzea. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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