DIMAIS EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA
Extração de Areia, Cascalho Ou Pedregulho e Beneficiamento Associado · CNAE 0810006 · 3 sócios · capital social R$ 200.000,00 · fundada em 2018.
Dados públicos da Dimais Extracao e Comercio de Areia Ltda, CNPJ 32.296.993/0001-87: situação ativa, em Ipero/SP, no ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. Capital social de R$ 200.000,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dimais Extracao e Comercio de Areia Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DIMAIS EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA
- Nome fantasia
- Dimais Extracao e Comercio de Areia
- CNPJ (matriz)
- 32.296.993/0001-87
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 200.000,00
- Abertura
- 20/12/2018
- Atividade principal (CNAE)
- 0810006 · Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Geraldo Antonio Andrade, 2100, Santo Antonio, Ipero/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DIMAIS EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA também exerce Extração de argila e beneficiamento associado, Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal., Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador.
- 0810007 · Extração de argila e beneficiamento associado
- 4744004 · Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 4930201 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 7731400 · Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Dibase Mineracao Comercio e Terraplanagem Ltda | Sócio | 11.086.473/0001-70 | 20/12/2018 |
| Dirson Segamarchi Junior | Administrador | ***.004.508-** | 20/12/2018 |
| Marcos de Siqueira Salomao | Sócio-Administrador | ***.004.274-** | 20/12/2018 |
Perguntas frequentes
A empresa Dimais Extracao e Comercio de Areia Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dimais Extracao e Comercio de Areia Ltda (CNPJ 32.296.993/0001-87) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 20/12/2018.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dimais Extracao e Comercio de Areia Ltda?
O CNPJ da matriz é 32.296.993/0001-87. A atividade econômica principal (CNAE 0810006) é Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado.
Quem são os sócios da Dimais Extracao e Comercio de Areia Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dimais Extracao e Comercio de Areia Ltda?
O capital social declarado da Dimais Extracao e Comercio de Areia Ltda é de R$ 200.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dimais Extracao e Comercio de Areia Ltda?
A matriz da Dimais Extracao e Comercio de Areia Ltda está localizada em Ipero/SP, no bairro Santo Antonio. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.