TOUREIRO HOLDING LTDA
Holdings de Instituições Não-Financeiras · CNAE 6462000 · 2 sócios · capital social R$ 1.369.000,00 · fundada em 2022.
A Toureiro Holding Ltda (CNPJ 47.585.480/0001-63) é uma empresa ativa em Parnaiba/PI. Classificada como demais. Capital social declarado de R$ 1.369.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Toureiro Holding Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- TOUREIRO HOLDING LTDA
- CNPJ (matriz)
- 47.585.480/0001-63
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 1.369.000,00
- Abertura
- 16/08/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Monsenhor Antonio Sampaio, 2720, Alto Santa Maria, Parnaiba/PI
Atividades econômicas
Além da atividade principal, TOUREIRO HOLDING LTDA também exerce Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte rodoviário de mudanças, Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis, Carga e descarga, Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional, Locação de automóveis sem condutor, Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor.
- 4930202 · Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 4930204 · Transporte rodoviário de mudanças
- 5211799 · Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- 5212500 · Carga e descarga
- 5320201 · Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional
- 7711000 · Locação de automóveis sem condutor
- 7719599 · Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Gerardo Ponte Cavalcante Neto | Sócio-Administrador | ***.002.214-** | 18/11/2024 |
| Raimundo Florindo de Castro | Sócio | ***.009.137-** | 18/09/2025 |
Perguntas frequentes
A empresa Toureiro Holding Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Toureiro Holding Ltda (CNPJ 47.585.480/0001-63) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 16/08/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Toureiro Holding Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.585.480/0001-63. A atividade econômica principal (CNAE 6462000) é Holdings de instituições não-financeiras.
Quem são os sócios da Toureiro Holding Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Toureiro Holding Ltda?
O capital social declarado da Toureiro Holding Ltda é de R$ 1.369.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Toureiro Holding Ltda?
A matriz da Toureiro Holding Ltda está localizada em Parnaiba/PI, no bairro Alto Santa Maria. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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