VENTURINI & MESQUITA INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA
Correspondentes de Instituições Financeiras · CNAE 6619302 · 2 sócios · capital social R$ 5.000,00 · fundada em 2022.
Venturini & Mesquita Intermediacoes Financeiras Ltda, CNPJ 47.839.979/0001-50, no ramo de correspondentes de instituições financeiras, em Aluminio/SP, ativa. Início de atividade em 05/09/2022. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Venturini & Mesquita Intermediacoes Financeiras Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- VENTURINI & MESQUITA INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA
- Nome fantasia
- Mavancred
- CNPJ (matriz)
- 47.839.979/0001-50
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Microempresa
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Abertura
- 05/09/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- Simples Nacional
- Sim
- MEI
- Não
- Endereço
- Jose Cerione, 331, Vila Santa Luzia, Aluminio/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, VENTURINI & MESQUITA INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA também exerce Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Administração de cartões de crédito, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Atividades de teleatendimento e outras 3 atividades.
- 4781400 · Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 · Comércio varejista de calçados
- 6613400 · Administração de cartões de crédito
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 6622300 · Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde
- 8211300 · Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8220200 · Atividades de teleatendimento
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299702 · Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Marcia Aparecida Venturini Arantes | Sócio-Administrador | ***.008.909-** | 05/09/2022 |
| Vanessa Mesquita Vieira | Sócio-Administrador | ***.005.616-** | 05/09/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Venturini & Mesquita Intermediacoes Financeiras Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Venturini & Mesquita Intermediacoes Financeiras Ltda (CNPJ 47.839.979/0001-50) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 05/09/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Venturini & Mesquita Intermediacoes Financeiras Ltda?
O CNPJ da matriz é 47.839.979/0001-50. A atividade econômica principal (CNAE 6619302) é Correspondentes de instituições financeiras.
Quem são os sócios da Venturini & Mesquita Intermediacoes Financeiras Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Venturini & Mesquita Intermediacoes Financeiras Ltda?
O capital social declarado da Venturini & Mesquita Intermediacoes Financeiras Ltda é de R$ 5.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Venturini & Mesquita Intermediacoes Financeiras Ltda?
A matriz da Venturini & Mesquita Intermediacoes Financeiras Ltda está localizada em Aluminio/SP, no bairro Vila Santa Luzia. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
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