DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 3 sócios · capital social R$ 20.161.602,00 · fundada em 2022.
Dados públicos da Dm Instituicao de Pagamento Ltda, CNPJ 48.582.146/0001-19: situação ativa, em Barueri/SP, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 20.161.602,00. Tem 3 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Dm Instituicao de Pagamento Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
- Nome fantasia
- Dm Pagamentos
- CNPJ (matriz)
- 48.582.146/0001-19
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 20.161.602,00
- Abertura
- 10/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Rio Negro, 503, Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, DM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA também exerce Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Atividades de cobranças e informações cadastrais, Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- 8299799 · Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Alexandre Figueiredo Ottoni de Brito | Administrador | ***.002.972-** | 20/02/2025 |
| Kirvano Participacoes Ltda | Sócio | 58.433.941/0001-07 | 20/02/2025 |
| Lorram Carlos Felix | Administrador | ***.002.005-** | 05/07/2023 |
Perguntas frequentes
A empresa Dm Instituicao de Pagamento Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Dm Instituicao de Pagamento Ltda (CNPJ 48.582.146/0001-19) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Dm Instituicao de Pagamento Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.582.146/0001-19. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Dm Instituicao de Pagamento Ltda?
O quadro societário público registra 3 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Dm Instituicao de Pagamento Ltda?
O capital social declarado da Dm Instituicao de Pagamento Ltda é de R$ 20.161.602,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Dm Instituicao de Pagamento Ltda?
A matriz da Dm Instituicao de Pagamento Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.
A Dm Instituicao de Pagamento Ltda tem filiais?
Sim. Além da matriz, a Dm Instituicao de Pagamento Ltda possui 1 filial registrada na Receita Federal, listadas na seção de estabelecimentos.
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