SA1 - BANK E GARANTIAS LTDA
Outras Atividades de Serviços Financeiros Não Especificadas Anteriormente · CNAE 6499999 · 2 sócios · capital social R$ 2.550.000.000,00 · fundada em 2014.
Dados públicos da Sa1 - Bank e Garantias Ltda, CNPJ 20.608.043/0001-61: situação ativa, em Barueri/SP, no ramo de outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente. Capital social de R$ 2.550.000.000,00. Tem 2 sócios registrados no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: 11 anos de atividade. Pontos de atenção: sócio pessoa jurídica (beneficiário final exige cadeia de controle).
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Sa1 - Bank e Garantias Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- SA1 - BANK E GARANTIAS LTDA
- Nome fantasia
- Pactum Garantidora
- CNPJ (matriz)
- 20.608.043/0001-61
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.550.000.000,00
- Abertura
- 10/07/2014
- Atividade principal (CNAE)
- 6499999 · Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 939, Tambore, Barueri/SP
Atividades econômicas
Além da atividade principal, SA1 - BANK E GARANTIAS LTDA também exerce Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis, Consultoria em tecnologia da informação, Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente, Outras sociedades de participação, exceto holdings, Sociedades de fomento mercantil - factoring, Securitização de créditos, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente e outras 2 atividades.
- 6202300 · Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 6204000 · Consultoria em tecnologia da informação
- 6209100 · Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 6399200 · Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
- 6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
- 6491300 · Sociedades de fomento mercantil - factoring
- 6492100 · Securitização de créditos
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Cicero Antonio Di Salvo Crispim | Sócio-Administrador | ***.008.923-** | 10/07/2014 |
| Sa1 - Bank e Garantias Ltda | Cotas em Tesouraria | 20.608.043/0001-61 | 24/01/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Sa1 - Bank e Garantias Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Sa1 - Bank e Garantias Ltda (CNPJ 20.608.043/0001-61) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 10/07/2014.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Sa1 - Bank e Garantias Ltda?
O CNPJ da matriz é 20.608.043/0001-61. A atividade econômica principal (CNAE 6499999) é Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente.
Quem são os sócios da Sa1 - Bank e Garantias Ltda?
O quadro societário público registra 2 sócios. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Sa1 - Bank e Garantias Ltda?
O capital social declarado da Sa1 - Bank e Garantias Ltda é de R$ 2.550.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Sa1 - Bank e Garantias Ltda?
A matriz da Sa1 - Bank e Garantias Ltda está localizada em Barueri/SP, no bairro Tambore. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.