FINTECH DO CORBAN LTDA
Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais · CNAE 8291100 · 1 sócio · capital social R$ 2.000.000,00 · fundada em 2022.
Com CNPJ 48.672.821/0001-09, a Fintech do Corban Ltda encontra-se ativa em Pedra Azul/MG. Atua no ramo de atividades de cobranças e informações cadastrais. Em atividade desde 21/11/2022. Tem 1 sócio registrado no quadro societário.
Leitura por dados públicos. O score fator a fator e o veredito (judicial, sanções, rede) estão no Dossiê.
Ver veredito completoLeitura preliminar da SENTINELA
Dados públicos oficiaisLeitura preliminar. Sinais positivos: situação cadastral ativa.
Leitura preliminar a partir de bases públicas oficiais. O score fator a fator, a inteligência judicial e a rede societária completa entram no veredito do dossiê.
O número do score, a causa-raiz rastreável à fonte, o screening PLD/KYB (sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU, PEP) e a recomendação de decisão, no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoSinais de risco
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Você viu o sinal cadastral. O veredito completo de Fintech do Corban Ltda (score fator a fator, processos, sanções e a rede societária com beneficiário final) está a um cadastro de distância.
- Score de risco explicável, fator a fator
- Screening PLD/KYB: sanções, CEIS/CNEP, OFAC, ONU e PEP
- Inteligência judicial e exposição processual
- Rede societária completa, com UBO (beneficiário final)
- Dossiê auditável exportável em PDF
- Monitoramento 24/7 com alertas de mudança
Fontes oficiais · LGPD · trilha de auditoria
Teia societária
Inteligência judicial
Mapeamento processual e indicadores de exposição da contraparte, disponível no Dossiê Completo.
Criar conta e ver o vereditoDados cadastrais
- Razão social
- FINTECH DO CORBAN LTDA
- Nome fantasia
- Fintech do Corban
- CNPJ (matriz)
- 48.672.821/0001-09
- Situação cadastral
- Ativa
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Porte
- Demais
- Capital social
- R$ 2.000.000,00
- Abertura
- 21/11/2022
- Atividade principal (CNAE)
- 8291100 · Atividades de cobranças e informações cadastrais
- Simples Nacional
- Não
- MEI
- Não
- Endereço
- Netercio de Almeirda, 08, Centro, Pedra Azul/MG
Atividades econômicas
Além da atividade principal, FINTECH DO CORBAN LTDA também exerce Correspondentes de instituições financeiras, Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente, Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.
- 6619302 · Correspondentes de instituições financeiras
- 6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
- 7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
- 7490104 · Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
Sócios e administradores
| Nome | Qualificação | Documento | Desde |
|---|---|---|---|
| Thiago Cunha Rocha | Sócio-Administrador | ***.001.777-** | 21/11/2022 |
Perguntas frequentes
A empresa Fintech do Corban Ltda está ativa?
Segundo os dados públicos da Receita Federal, a Fintech do Corban Ltda (CNPJ 48.672.821/0001-09) consta com situação cadastral "Ativa", com início de atividade em 21/11/2022.
Qual o CNPJ e a atividade principal da Fintech do Corban Ltda?
O CNPJ da matriz é 48.672.821/0001-09. A atividade econômica principal (CNAE 8291100) é Atividades de cobranças e informações cadastrais.
Quem são os sócios da Fintech do Corban Ltda?
O quadro societário público registra 1 sócio. Os nomes constam na seção de sócios e administradores desta página (CPF mascarado, conforme a LGPD).
Qual o capital social da Fintech do Corban Ltda?
O capital social declarado da Fintech do Corban Ltda é de R$ 2.000.000,00, conforme registro na Receita Federal.
Onde fica a Fintech do Corban Ltda?
A matriz da Fintech do Corban Ltda está localizada em Pedra Azul/MG, no bairro Centro. Endereço completo e demais estabelecimentos constam nesta página.